上市公司“二三四五”被指涉嫌非法发行虚拟货币

136

中国记录通讯社消息(记者任梦岩)近日,记者接到大量听众投诉,称自己轻信了一家名为“二三四五”的上市公司的宣传,花大价钱购买了号称是区块链产品的“章鱼星球”。二三四五公司称,这款产品可以挖虚拟代币进行交易。但投资者买了没多久,挖出来的虚拟货币价格暴跌,损失惨重,手里的“章鱼星球”也成了摆设。

早在2017年9月,央行等七部门就发布公告明确指出,代币发行融资(ICO)本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等违法犯罪活动。

此后,不少企业变更方式,采用“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的形式继续发币。随后,互联网金融协会发出提示,指出这种形式本质上是一种融资行为,是变相ICO。

而上市公司二三四五被指就是利用这种方式,将矿机“章鱼星球”挖出的虚拟货币“星星币”违规引导至境外交易所进行交易,从中套取非法利润。虽然二三四五在多个场合公开表示自己没有发币,但记者通过多个信源证实,二三四五公司多名员工参与了虚拟货币发行。国家三令五申禁止虚拟货币交易,二三四五作为A股上市公司,是如何变相发行虚拟货币的呢?

从2018年开始,二三四五开始推广其“星球联盟”计划,乍一看,这一计划融合了多项先驱概念,区块链技术、用户参与奖励等都有涉及。按照其官方阐述,二三四五将星球联盟用户的日常上网行为,也就是流量转化为较高的价值,扣除必要的运营成本后,以金币和星星币(STC)的形式回馈。“星星”是基于区块链技术的、用于星球联盟生态交互的通证,也就是代币,具有兑换礼品、兑换增值服务、享受生态免费付费服务等功能,但并不具备交易功能。

但是从2018年6月21日开始,境外多家虚拟货币交易场所上线了用星星币兑换美元、人民币业务,价值最高时,每个“星星”价值1.1元。来自浙江的张女士听信挖币可以赚钱,开发者又是上市公司,就投资500万从代理商那里买了挖星星币用的“章鱼星球”矿机。

张女士:我一共花了586万元。

记者:你把586万投入到一个不懂的东西里,你当时没有想到里面的风险吗?

张女士:他介绍的是区块链的落地项目,它是上市公司。我们也去了二三四五公司几次,去看那个“章鱼星球”的介绍,他们的什么远景,真的动心了,我们真的相信它是区块链。

张女士介绍,虽然这个“区块链”落地项目是由二三四五创立的,但具体的销售、星星币的转化都是由旗下代理商推广的,二三四五的工作人员将买家介绍给代理商,在将星星币转化为人民币的关键环节上,二三四五并不出面。张女士说:“是代理商庞爱雪教我们怎么去易币网上交易,这个网址什么的都发到我的微信上,她指导我们去交易,把挖出来的‘星星’到新加坡的易币网上面去交易。”

从流程上看,似乎二三四五并没有进行首次代币发行(ICO),但实质上,二三四五的星星币通过大量买家购买矿机后的挖矿行为,已经产生。这就是互联网金融协会提醒的“以矿机为核心发行虚拟数字资产(IMO)”。

虽然有大量渠道可以将星星币兑换成人民币,但二三四五在2018年3月接受媒体采访时,表示“抵制任何自称交易“星星”的第三方平台,如果用户在第三方平台进行交易,一经查明,将取消用户参与的资格。”

李建(化名)曾经参与二三四五数字货币上市作前期准备工作,他告诉记者,当初是二三四五通过中间人主动找到他,要求给星星币评级。按照“行规”,都是想要在境外发币、进行现金兑换的虚拟货币发行者才会主动联络他们。这和二三四五所说的“没有参与发币”大相径庭。李建表示:“不发币的人基本不会联系我们,联系我们干嘛呢?上了交易所,在一个数字资产交易所交易,不是数字货币是什么呢?总不能是股票吧?”

通过发币,二三四五公司能怎么盈利呢?李建介绍,作为发行虚拟货币的一方,通常手里会预留大量虚拟货币,比如二三四五向他表示,公司持有20%的星星币,但实际情况可能更高。等到价格炒上去,就可以将手中虚拟币套现,让其他炒币的人“接盘”。他称:“一般来说,项目团队公布的它所持有的金额都偏低,比如代币实际大量地控制在他们手里,但实际上只能说20%。二三四五自己的员工不出面,委托有经验的人给他们去做。”

李建告诉记者,虽然二三四五公司事后否认自己发币,但当时负责“星球联盟”业务的二三四五互联网事业群副总裁寇毅杰通过中间人找到他,告诉他希望发币,之后多次通过微信探讨了发币团队的情况,之后他制作了星星币所谓的“购买评级”,李建在评级中也表明,这就是互联网金融协会警告过的“IMO”。

图为由代理商提供的授权书

不仅是李建可以证明二三四五参与发币,二三四五的代理商——天津中优正网络科技有限公司负责人王先生告诉记者,当时他和朋友从二三四五购买了大量用于挖星星币的“章鱼星球”机器,二三四五的工作人员关山、曹岱二人和他直接联络,并完整告知了一套如何将星星币在海外交易所易币网等变现的攻略,希望通过代理商将方法教给其他参与者。

王先生告诉记者:“他说产生的这个积分星(星星币曾用名)能在一个易币的平台上交易,我说这是不合法的,他说合法的,因为这是国外的平台。它跟比特币一样,就是全部在国外交易。”

记者:他们有一个声明说,都是你们擅自上传的。

王先生:那我也不会编,就让有关部门查一下,真的假不了,假的真不了。

从2018年10月开始,二三四五的星星币多次被外界质疑有非法发币嫌疑,星星币价格大跌,二三四五公司联络李建希望将此前做的评级从网上撤下,并否认与王先生的公司有任何关系。从今年3月14日开始,许多用户发现自己的星星币已经无法再提取到外网。

除了多个独立信源外,记者还获得了二三四五网络控股集团总裁助理曹岱与经销商讨论二三四五发售星星币的录音。在录音中,曹岱多次用二三四五上市公司的地位进行背书,并告知目前国内禁止虚拟货币交易,但他们可以在境外交易。“因为这是个新东西,刚出来大家都不懂,所以有质疑很正常。但是你去看上市公司的表现,二三四五上市四年了,每年的业绩是怎么样的?做了哪些事?这都是你看得到的。中国是不允许虚拟货币交易,所以只有在国外交易,所有的交易所都是在国外交易,不可能有交易所在国内交易的。”曹岱称。

在录音中,曹岱多次给经销商指导,如何将星星币STC兑换为人民币:“每天现交易量在250万到350万之间,你就算一下大概是乘以1块6,大概就是四五百万那样子。这个市场就是币币交易。就是拿STC换USDT,USDT什么意思?美金的意思,USDT直接换美金,然后美金换人民币。”

此前曾有文章质疑代理商“将星星币兑换为人民币指导教学”源自二三四五总公司,曹岱在另一份录音中向经销商表示,不能将他们“供出来”,希望将当时二三四五发出的授权书要回来。曹岱说:“文章里面有提到你公司,你公司那边又有个我们给你的授权书,那不矛盾了吗?我们对外宣传没有跟你直接合作,所以万一流出去了,这个东西说不清楚了。”

国家三令五申禁止虚拟货币交易,但二三四五作为A股上市公司,却被多个信源指出通过“以矿机为核心发行虚拟数字资产”的方式变相发行虚拟货币,并允许其进行境外交易,最终兑换为人民币,已经涉嫌违反了多项法规。而针对此事,记者多次尝试联系二三四五集团,始终没有得到回应。